Servicio de Consultoría para la  implantación y gestión de un canal ético o de denuncias

Independientemente de la actividad: 

Empresas de más de 50 empleados. Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Independiente del nº de empleados: 

Todas las Entidades Públicas

Corredurías y Agentes de Seguros

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Actividades que son sujetos obligados en la Normativa de Blanqueo de Capitales. Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBCFT)

Agentes inmobiliarios

Asesores fiscales y contables

Joyerías y establecimientos de compra y venta de metales preciosos

Empresas de servicios de envío de dinero y casas de cambio

Gestores de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje

Abogados, notarios y otros profesionales que participen en operaciones de compraventa de bienes inmuebles o empresas

Casinos, salas de juego y establecimientos de apuestas

Empresas de alquiler de vehículos sin conductor

Galerías de arte y subastas públicas

Negocios relacionados con el comercio de antigüedades

Empresas que tienen implantados Sistemas de Compliance, Planes de Igualdad, Planes de Acoso, ..

Entidades sujetas al cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia

Empresas que desarrollan actividades que impliquen el contacto con menores, como centros educativos, centros de ocio infantil, servicios de animación infantil, entre otros.

Organizaciones que trabajan en el ámbito de la protección de la infancia y la adolescencia, como ONGs y entidades sin ánimo de lucro.

Familias acogedoras y adoptantes.

Instituciones públicas que trabajan con menores, como los servicios de protección de menores y los juzgados de familia.

Empresas que producen, distribuyen o comercializan contenidos audiovisuales o publicitarios dirigidos a menores.